Concept-NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

C.V. “DE WINDVOGEL” 2010

Datum : 19 juni 2010

Plaats : Heeren van Reeuwijck te Gouda

Aanvang : 11.00 uur

Aantal aanwezigen : ca. 75 stemgerechtigde leden.(zie presentielijst)

1 Opening en vaststelling van de agenda

Voorgestelde agenda:

10.30 uur Ontvangst in vergaderzaal

1. 11.00 uur Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering dd.20 juni 2009 te Rotterdam *)

4. Jaarverslag *)
- Verslag van de secretaris
- Jaarrekening van de penningmeester en verslag van de kascommissie
- Benoeming nieuwe kascontrole commissie

5. Voorstellen m.b.t. rente over 2009, aflossingen en bestemming saldo 2009

Zie Jaarrekening 2009

6. Bestuurswisselingen: Aftreden/Aantreden (volgens nieuwe rooster)
Aftredend en herkiesbaar is Gijs Termeer
Verder zijn verkiesbaar:
Michel Kersten, register accountant en beoogd penningmeester
Arie Wingelaar, idem en beoogd administrateur
I.v.m. de overname van taken van Arnold Abbema in de tweede helft van dit jaar.

7. Stand van zaken m.b.t. het zelflevermodel. Meningsvormend overleg.

8. Broodjes en Wat verder ter tafel komt

9. Rondvraag en sluiting (uiterlijk 13.00 uur)

1. De voorzitter Dick van Elk opent om 11.05 uur de ledenvergadering en heet de aanwezigen welkom.

2 Ingekomen stukken en Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van o.m. Bert Bruns, Theo van Soest en Roderick Timmer, de laatste i.v.m. de voorbereiding van zijn huwelijk op 26 juni.
Toevoegen aan de agenda:
- aanpassing van het leningreglement
- indicatieve begroting 2010 van AA

Dick van Elk vertelt over:
- Nederland krijgt nieuwe energie, de verklaring van de gezamenlijke politieke partijen
- 100 gemeenten willen een eigen DE bedrijf oprichten
- wil dit jaar twee turbines bestellen.

3 NOTULEN LEDENVERGADERING 20 juni 2009 te Rotterdam

De notulen van de ledenvergadering van 20 juni 2009 worden ongewijzigd goedgekeurd.
Vragen uit de vergadering:
Is de Hypotheker nog in beeld? Ja, maar gaat langzaam a.g.v. eisen.
Idem Fonds 1818? Wil eventueel regionaal meefinancieren.
Initiatieven in het Rotterdamse? Niet makkelijk. Volgens Dick gaat het Havenbedrijf de Windvogel/burgers serieus nemen.

4 JAARVERSLAG/JAARREKENING 2009

De secretaris, Jaap Hoogendoorn, memoreert enkele feiten uit 2009 zoals vermeldt in het jaarverslag:
- 20% toename van leden
- pilot met Eneco voor Zelflevering model (ZLM); zie voor het vervolg het artikel van Tobias Dander in de laatste Windvaan van juni 2010 en agendapunt 7.
- de status van het project uitbreiding windenergie in Ouderkerk aan de Amstel (gem.Ouder-Amstel)
De penningmeester, Arnold Abbema, vertelt:

Het gaat goed met De Windvogel en met de winstgevendheid. Er worden werkzaamheden gedaan door een ingehuurde belastingadviseur en een accountantskantoor.
Maar 2009 bracht a.g.v. minder wind 1.000.000 kWh minder op en 2010 ligt nu al weer 1.000.000 achter op 2009!

Rogier van Rooijen van PlusEnergy geeft een toelichting en antwoord op vragen over:
a) onze deelname als commanditair vennoot in – en de leningen aan de 4 Duitse PV projecten in Gelsenkirchen en Meppen.
b) Hoge rente over kortlopende leningen (2-3 jaar) voor deze projecten.
De opbrengst over de deelnemingen (18-21% per jaar) wordt pas afgerekend na aflossing.
De Windvogel is stille vennoot en PlusEnergy Duitsland is beherend vennoot.

5 COMMENTAAR KASCOMMISSIE
VOORSTELLEN M.B.T. RENTE, AFLOSSING EN SALDO
AANPASSING LENINGREGLEMENT, INDICATIEVE BEGROTING 2010

COMMENTAAR KASCOMMISSIE
De leden van de kascommissie Theo van Soest (afw.) en Patrick de Vries hebben hun werk gedaan in twee sessies.
Patrick geeft een uitgebreide toelichting met opmerkingen en aanbevelingen voor de volgende ronde. Apart verslag hiervan volgt voor het AB.
Joost Walda e.a. stellen voor om de jaarrekening wel te accorderen onder voorwaarde dat de aanbevelingen van de kascommissie worden uitgevoerd.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en aangenomen.

VOORSTELLEN M.B.T. RENTE, AFLOSSING EN SALDO
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de volgende voorstellen van het bestuur:

- gelet op artikel 6 van het leningreglement een rentevergoeding op de lening van de leden uit te keren van 6% (vorig jaar ook 7%), uit te keren binnen een maand.

- gelet op artikel 7 van het leningreglement geen aflossingen op de leningen vast te stellen.

- het voordelig saldo over 2009 zijnde € 139.903 toe te voegen aan het saldo van voorgaande jaren. Het saldo bedraagt dan € 760.203.

De voorstellen zijn reeds in de jaarrekening verwerkt.

Voor de kascommissie van het financiële verslag over 2010 stellen zich beschikbaar de leden Patrick de Vries uit Utrecht en N. Reitsma uit Gouda, dan is er een accountantsverklaring bij.

AANPASSING LENINGREGLEMENT, INDICATIEVE BEGROTING 2010

De oudste leningen (vanaf 1991) zijn ouder dan 15 jaar, maar niemand heeft nog een lening teruggevraagd, hoewel dat dan op elk moment kan. De rente gaat gewoon door.
Opvragen kan om dwingende reden ook binnen de termijn van 15 jaar, mits de coöperatie hierdoor niet in de problemen komt.

nieuw artikel 12. Leningen of het restant daarvan zijn na een looptijd van 15 jaar opeisbaar. Wordt een lening in het jaar dat deze opeisbaar wordt niet opgeëist, dan geldt daarna voor deze lening een opzegtermijn per het einde van het jaar volgend op de opzegging. Dit reglement is voor een dergelijke lening van overeenkomstige toepassing.

Vandaag opzeggen betekent dan eind volgend jaar opeisbaar.

De voorzitter dankt eenieder voor het werk dat zij voor de coöperatie gedaan hebben.

INDICATIEVE BEGROTING 2010 van Arnold Abbema

Er hoeft over het saldo nog geen belasting betaald te worden i.v.m. de EIA.
De begroting wordt ter kennisgeving aangenomen.

6. BESTUURSVERKIEZING

Reglementair aftredend is Gijs Termeer, voorzitter van de PR groep. Hij wordt bij acclamatie herkozen.
Verder zijn verkiesbaar:
Michel Kersten, register accountant en beoogd penningmeester
Arie Wingelaar, idem en beoogd administrateur
I.v.m. de overname van taken van Arnold Abbema in de tweede helft van dit jaar.
Zij stellen zich voor aan de vergadering en worden eveneens bij acclamatie gekozen.

7. STAND VAN ZAKEN M.B.T. HET ZELFLEVERMODEL

Dick van Elk over het ZLM: “Heel Nederland kijkt naar ons”.

Joost Walda houdt een Power Point presentatie over de status van het ZLM. Op aanvraag bij hem verkrijgbaar.
Het doel is om eind dit jaar uit te rollen.
De regiegroep bestaat uit Joost Walda, Bert Bruns, Michel Kersten, Gijs Termeer en Tobias Dander.
Er ontstaat een levendige discussie.
Anne Strijkel, bestuurslid van Zonvogel, Boer zoekt buur enz. vraagt of we naast elkaar optrekken of toch meer kunnen samenwerken. Zij praten ook met EZ. Ze stuurt stukken op.
De voorzitter van ODE Ernst Vuijk vindt het 28 cent model niet echt aantrekkelijk. Een lid wil het commentaar van Jaap Langenbach (van Windservice Holland) weersproken zien.
Joost Walda, Dick van Elk en Arnold Abbema beantwoorden.
De wet voorziet niet in de situatie dat de producent ook consument is. We doen niet iets wat niet mag. De interpretatie van EZ en Financiën ( een molen op het net geeft een verplichting tot belasting betalen; transport van ene WOZ-object naar een ander WOZ-object) is een andere dan het standpunt van de NMa/Energiekamer.
Geen SDE meer nodig.
Joost Walda: U zult nog van ons horen!

8. RONDVRAAG EN SLUITING

- Arie Groenveld: Geen probleem met de financiering van nieuwe turbines a.g.v. geld geïnvesteerd in PV in Duitsland? Arnold antwoordt uitvoerig: 15 -20% eigen geld benodigd, contacten met de ASN enz.
- Risico’s leden: € 50. Risico’s van de ledenleningen ongeveer identiek als bij banken.

- Kunnen bedrijven meedoen: ja, ook met locaties op eigen terreinen.
- Bezoekerscentrum bouwen: ja bij een project van meer dan 20 turbines.
- Wil de provincie Z-H niet meer?: Komt wel goed.
- Ernst Vuijk stelt voor Arnold Abbema erelid te maken: hoeft niet, want dat is hij al.
- Jan Jennissen: Er kunnen door actieve leden formulieren ingevuld worden om belangstelling en kwaliteiten aan te geven.
- Uitbrengen boek: Het boek van Tobias Dander: ‘Korte metten met klimaatcrisis” is te verkrijgen en staat ook op de website www.windvogel.nl
- Windvogelacademy: idee van Tobias Dander om bijv. 3-4 zaterdagen bij elkaar te komen om o.m. kennis over te dragen

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14.30 uur de vergadering en dankt de leden voor hun inbreng.

Jaap Hoogendoorn, secretaris

—-.—-